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15/03/2019
Assemblea Ordinaria dei Soci
DOMENICA 12 maggio 2019 ore 8.30 presso il “Nuovo Cinema Paradiso” di Erchie in via Oria n.47, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Politiche di remunerazione - informativa all'assemblea;
- Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l’espletamento del mandato;
- Determinazione dei compensi dell’amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l’espletamento del mandato;
- Elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale;
- Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
- Rinnovo delle polizze relative alla responsabilità civile, infortuni professionali ed extra-professionali, degli Amministratori, Sindaci e del Direttore Generale;
- Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società KPMG S.P.A.; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corrispettivo, su proposta motivata del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti di soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; informativa all'assemblea sulle politiche interne e sulle procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di esponenti aziendali e soggetti collegati