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Antiriciclaggio Novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016

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Pubblicato da in Comunicazione ·
Informiamo  la  gentile  clientela che l’art. 1, comma 898, della Legge di Stabilità   2016   pubblicata   in   G.U.   n.302   del 30.12.2015,   Supplemento Ordinario  n.  70,  ha  provveduto  ad  innalzare da € 1.000,00 a € 3.000,00 il limite a partire dal quale è vietato il trasferime nto tra soggetti diversi di denaro contante,  di  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al  portatore  e di  titoli  al portatore.
Tuttavia, l’incremento della soglia non è generalizzato,  essendo  ancora  in vigore il limite di € 1000,00 per gli assegni bancari e circolari che, pertanto, se pari  o  superiori  a  detto  importo  devono  continuare  a  riporta re  la  clausola  di non trasferibilità.
Il legislatore non ha apportato alcuna modifica al comma 12 dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di libretti al portatore. La  disposizione  quindi  continua  a  prevedere  che: “Il saldo  dei  libretti  di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro
mille”.
Rimane  invariata  ad 1.000,00 la soglia per l’effettuazione delle rimesse di denaro per il tramite del servizio di money transfer . E’ stato poi incrementato da 2.500,00 ad 3.000,00 il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgimento dell’attività di cambiavalute.


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