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AVVISO ANTIRICICLAGGIO PER I POSSESSORI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE

BCC Erchie
Pubblicato da in Normativa interna ·

Il presente avviso riporta l’elenco dei rapporti di deposito a risparmio al portatore per i quali i clienti non hanno svolto il questionario per l’adeguata verifica prescritto dalla vigente normativa Antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007).
A tal proposito si invitano pertanto i possessori legittimi dei libretti in elenco
a presentarsi senza indugio per adempiere a quello che è un loro preciso obbligo di Legge. Si avverte la clientela interessata, che decorsi 60 giorni dalla data del presente avviso senza che i clienti interessati si siano presentati nella propria Filiale per svolgere il questionario, detti rapporti verranno estinti d’ufficio e il loro residuo saldo messo a disposizione degli aventi diritto.
L’avviso è pertanto definitivo e non verrà ripetuto in futuro per analoga finalità.
Gli operatori di Filiale rimangono a disposizione degli interessati per ogni ulteriore informazione nonché, decorsi 60 giorni, per la restituzione delle (eventuali) somme di loro spettanza.



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